按照县委统一部署，2019年8月2日至9月12日，县委第二巡察组对我公司进行了巡察。2019年11月7日，县委巡察组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、高度重视、强化责任，全面有序开展整改工作

我公司高度重视，对县委第二巡察组反馈意见照单全收、坚决整改，把巡察整改作为当前一项重大政治任务来抓，学深悟透县委有关巡察工作精神，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是提高思想认识，加强组织保障。我公司第一时间成立以董事长、总经理为组长，各部门负责人为成员的整改工作领导小组。进一步统一全公司上下思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。抓好整改落实，是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的重要体现，是推进全面从严治党的必然要求，更是加快我公司转型发展，提升自身运营效率的有力保障。

二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见我公司逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确责任部门、责任人，制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任和整改时限，确保整改到位。

三是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

二、聚焦问题，动真碰硬，从严从实推进整改工作

针对整改落实工作的主要任务和具体整改落实措施，我公司各牵头负责人和责任部门着力强化工作责任，按照逐一整改、对账销号的要求，确保整改措施件件有结果、条条有落实。

(一)围绕加强党对国有企业的全面领导，检查企业党组织落实党的路线方针政策和中央以及省市县委重大部署情况。

1.针对党对国有企业的领导弱化，没有把党的领导融入公司治理结构的问题。

一是我公司根据相关程序申请成立公司党支部，并按规定完成了支部第一届选举工作。二是按相关程序向县国资办申请修订公司章程，报批后向公司登记管理机关进行登记备案。将党建工作总体要求纳入我公司章程，增设一章“公司党组织”，公司党组织参与公司重大问题的决策。建立健全“三重一大”决策工作机制，确立党对公司领导的基本制度依据和行为准则。三是将党的领导和公司治理有机统一，进一步加强了党对国有企业的领导。董事会对公司重大问题进行决策前，应充分听取公司党组织的意见，公司党组织对职责范围内重大问题行使决策权，确保了党的方针政策在我公司贯彻执行。发挥了党组织的领导核心、政治核心和把方向、管大局、保落实的作用。

2.针对缺乏主营业务收入，存在资金沉淀，资金使用率低的问题。

一是公司组织财务部对货币资金及其他资产进行全面梳理和分类，以便与商业银行商谈提升大额协议利率。通过梳理已与相关银行签订大额存款协议利率。二是通过购买地块和实施怀宁农村公路冠名权出让方案等举措，以扩充公司优质经营性资产和充实现金流。2019年度我公司通过挂牌出让方式共累计购买地块3处，并委托第三方投资咨询机构对我公司各项经营资产进行运营策划，后期我们将根据策划方案有关建议推进项目运营。怀宁县农村公路冠名权出让方案于2020年1月已在黄墩镇进行试点，后期我们将根据试点情况在全县加以推广。三是积极与有关公司对接，拟组建控股实体公司。以此参与市场化经营，为我公司整体转型提供助力，逐步实现市场化转型。

3.针对防范资金资产风险意识不强的问题。

一是组织财务部对公司风险防范、财务管理和财务制度进行集体学习。二是按要求对融资业务已经结束的银行及时对接销户工作。后期我公司将根据每个项目进展情况来及时缩减或注销银行放款、还款和配套资本金注入等独立账户。三是加大自我排查风险力度，每月对公司财务数据及账目进行全面分析比较，对异常情况及时进行处理。四是积极向我县及其他市县平台公司学习和借鉴成功的经验，对已完工决算的工程及时进行结转。五是加强公司预算控制，按要求做好预决算工作。

围绕推动县属企业全面从严治党向纵深发展，检查企业党组织、派驻纪检组落实“两个责任”情况。

4.针对财务管理存在漏洞的问题。

一是对公司财务部相关人员进行批评教育，同时组织财务人员集体业务学习和邀请财政局有关股室负责同志对我公司财务进行业务指导。二是2019年期末组织摸排其他问题账目，全面分析和总结财务工作存在的问题，及时补全原始凭证，完善审批手续，更正会计处理，确保财务工作规范化。三是建立健全财务管理制度，完善审批手续，规范支出凭证的审查，保证会计工作的真实性、完整性，杜绝各种风险漏洞的发生。

5.针对费用报销不规范的问题。

一是规范公司经费的使用，严格按照报销相关流程对单据进行审核，对不符合规定的一律不予报销。二是严格落实中央八项规定精神，强化公务招待管理，控制招待费用的合理使用。修订我公司《财务管理制度》第六章费用定额管理并做出详细解释。三是制定财务报销制度，完善财务报销流程。进一步明确我公司《财务管理制度》中第四章货币资金、项目资金结算支付管理、费用报销等流程及审批部门。

6.针对监事会会议记录内容不真实的问题。

一是按相关程序向县国资办报批修订公司章程中监事会部分成员构成，2019年12月11日经县国资办批复同意。我公司于2019年12月16日召开职工代表大会，选举产生公司监事会3名职工监事，并报公司登记管理机关登记备案。二是公司新一届监事会将进一步加强法律、法规、政策的学习，严格自律，充分发挥监事会监管职能。三是加强公司预算控制，按要求做好预决算工作。

(三)围绕贯彻新时代党的组织路线，检查党组织落实党建工作责任特别是加强组织建设和队伍建设情况。

7.针对未建立职工工资薪酬制度，工资发放不规范的问题。

一是公司将严格执行《怀宁县人民政府办公室关于印发怀宁县县属相关国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的通知》(怀政发〔2019〕4号)文件和年度经营业绩目标责任书的相关要求做好企业负责人绩效考核和薪酬发放工作。在县国资办的组织下按要求已对公司负责人2019年经营业绩进行了考评，考评结果将作为薪酬发放的依据。二是严格遵守税务政策法规规定，按时履行代扣代缴个人所得税的义务。三是制订《怀宁县交发公司绩效奖励考核管理办法》，已于2019年1月1日起试行。按此管理办法组织了2019年职工考评工作，后期我们将结合制度执行情况和公司发展实际不断加以完善。

8.针对企业年金的建立不规范的问题。

一是公司按照国家规定和程序建立企业年金制度。公司企业年金方案于2019年10月9日在职工代表大会上通过，并分别报县国资办批准和县人社部门备案。2019年10月15日县国资办批准，2019年10月23日县人社局备案批复。二是2019年11月份确定企业年金受托人，并由公司代表委托人与受托人签订管理合同。

(四)围绕强化整改主体责任和监督责任，检查党组织对巡视巡察、审计等监督发现问题的整改落实情况。

9.针对审计发现问题未整改到位，项目资金使用缺少监管的问题。

一是坚持以上率下，层层压实整改责任，从严从实整改审计发现的问题。二是加强专项资金的核算与管理，加大监管力度，坚持规范管理，专款专用，确保资金运行安全和发挥最大效益。加强工程项目台账建设，对各工程项目均设立工程台账，进一步提高项目资金资产管理水平。三是对于审计发现工程项目指挥部工作人员领取伙食费、岗位津贴、通讯费、野外补助、双休日补助、法定节假日补助的问题，我公司已整改到位。

三、落实常态，坚持长效，巩固深化整改工作成果

下一步，公司将认真贯彻落实县委巡察工作要求，进一步加强党对国有企业的领导和建立现代企业制度相结合 ，落实主体责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是落实“两个责任”，推动全面从严治党。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，完善“两个责任”工作机制，牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”。

二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。我公司紧扣县委第二巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践的检验。

三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，以落实巡察整改为突破口，用好巡察反馈结果，放大巡察整改效应，不断完善我公司制度机制，围绕国有企业“四个落实”，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“三个以案”警示教育，坚决将整改工作落到实处，着力解决我公司发展中的突出问题，不断提升经营效率和效果，促进公司转型发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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